（原标题：金石资源集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告）大御优配
证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-025
金石资源集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年6月3日在公司总部会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席8人，由董事长王锦华主持，监事和高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：
审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》，具体内容见同日披露的公告（公告编号：2025-027），该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于修订的议案》，具体内容见同日披露的文件大御优配，该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于修订的议案》，具体内容见同日披露的文件，该议案需提交股东大会审议。
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特此公告大御优配。金石资源集团股份有限公司董事会 2025年6月4日
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